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2024年4月19日
会社名 日本ペイントホールディングス株式会社 代表者名 取締役 代表執行役共同社長　
若月　雄一郎
取締役 代表執行役共同社長　
ウィー・シューキム
（コード番号：4612　東証プライム市場） 問合せ先　　　　　　　　　　　　理事
インベスターリレーション部長
　　　　サステナビリティ部長
　　　　　　　　　　広報部長　
田中　良輔
（TEL 050-3131-7419）

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。）を行うことについて、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 処分の概要

(1) 処分期日	2024年5月14日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 81,600株
(3) 処分価額	1株につき 1,008.5円
(4) 処分総額	82,293,600円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数	当社の取締役 6名 81,600株
(6) その他	本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当するため、有価証券通知書を提出しておりません。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2019年2月27日開催の取締役会において、当社の取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役及び当社の執行役員を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しています。また、当社は、2020年3月26日に、当社の執行役及び当社子会社の取締役にも譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定しています。くわしくは、2019年2月27日「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」、2020年3月26日「子会社への譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご覧ください。

今般、2024年4月19日開催の報酬委員会において、当社の取締役（以下「割当対象者」といいます。）の役位や職責に応じて本制度の見直しを行い、割当対象者の個人別に付与する株式報酬の株数を決定しました。これに基づき、本日開催の報酬委員会及び代表執行役共同社長の決定において、金銭報酬債権82,293,600円（以下「本金銭報酬債権」といいます。）、普通株式81,600株を付与することといたしました。

本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である割当対象者6名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式（以下「本割当株式」といいます。）について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と割当対象者との間で締結される譲渡制限付株式割当契約の概要は、下記３．のとおりです。

3. 割当契約の概要

(1)譲渡制限期間　2024年5月14日～2054年5月13日

(2)譲渡制限の解除条件
割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

(3)譲渡制限期間中に、割当対象者が死亡、又は、その他の正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
割当対象者が、当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも正当な事由（任期満了及び定年を含む）により退任又は退職した場合には、割当対象者の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、割当対象者の死亡後、当社の報酬委員会又は代表執行役共同社長が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、在職期間を12で除した数（その数が1を超える場合は、1とする）を乗じた数の株数（ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）とする。

(4)当社による無償取得
譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、在職期間を12で除した数（その数が1を超える場合は、1とする）を乗じた数（ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2024年4月18日（報酬委員会決議及び代表執行役共同社長による決定日の前営業日）の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,008.5円としています。これは、報酬委員会決議及び代表執行役共同社長による決定日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えています。

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